SOLUCION ASEA SA DE CV SFP, es una institución mexicana autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que forma parte del sistema financiero mexicano, como tal tiene un compromiso con el estricto cumplimiento de las leyes de nuestro país y en función de ello con la colaboración para que las entidades regulatorias y jurídicas lleven a cabo su objeto.

Es nuestro compromiso seguir abriendo nuestra visión como institución financiera y alcanzar los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, de igual manera cumplir con nuestra obligación y contar con la tranquilidad de estar protegidos ante los riesgos de credibilidad y reputacional de nuestra empresa.

Este es un portal de Denuncia, a través del cual puedes reportar de manera anónima, segura y confidencial, cualquier operación, actividad, conducta o comportamiento que pudieran estar destinados a favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito de financiamiento al terrorismo o que pudiese ubicarse en alguno de los supuestos del lavado de dinero. Tu aportación es muy valiosa, ya que la denuncia es un acto de confianza en el que todos debemos participar para fortalecer nuestros valores, lo cual permitirá a la empresa y a todos sus integrantes lograr un crecimiento dentro de una mejor cultura.

Te recordamos que la información que aquí proporciones es estrictamente confidencial y es recabada con el objeto de cumplir con los controles jurídicos de nuestra empresa.

Para mayor información del tipo de información que pudiera proporcionar aquí puede consultar el Aviso de Privacidad correspondiente en esta página.

Se recomienda a todos los usuarios realizar su denuncia anónima por medio de este portal, llenando los campos que se piden paso a paso.

En el caso de reportar Operaciones inusuales de cualquier Cliente, considerar, entre otras, las siguientes circunstancias, que pueden llegar a presentarse en forma aislada o conjunta:

• Cuando se lleven a cabo Operaciones diferentes a las que comúnmente realizan, y alejadas a la relación que guarden con los antecedentes y la actividad económica conocida de los Clientes.

• Cuando notoriamente pretenden evadir los controles en la materia definidos por la organización.

• Cuando intenten sobornar o intimidar al personal, con el propósito de lograr su cooperación para que realicen actividades en contra de la ley en la materia.

• Cuando se presenten indicios o hechos extraordinarios de difícil explicación, que pudieran estar relacionados con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

• Cuando se presuma o existan dudas de que un Cliente opera en beneficio, por encargo o a cuenta de un tercero, y

• Cuando se nieguen a proporcionar los datos o documentos de identificación correspondientes, o cuando se detecte que presentan información apócrifa.

En el caso de reportar Operaciones preocupantes de cualquier directivo, funcionario, empleado o apoderado de la Organización, considerar, entre otras, las siguientes circunstancias, que pueden presentarse en forma aislada o conjunta

• Cuando se detecte que algún directivo, funcionario, empleado o apoderado mantiene un nivel de vida notoriamente superior al que le correspondería, de acuerdo con los ingresos que percibe.

• Cuando existan sospechas de que algún directivo, funcionario, empleado o apoderado pudiera haber incurrido en actos, omisiones u Operaciones que pudieran estar relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

• Cuando, sin causa justificada, exista una falta de correspondencia entre las funciones que se le encomendaron al directivo, funcionario, empleado o apoderado y las actividades que de hecho lleva a cabo.

Ya sea que hayas levantado tu reporte por medio de este portal, tu denuncia será recibida por personal capacitado en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de SOLUCION ASEA SA DE CV SFP para llevar acabo el seguimiento correspondiente.

Es importante mencionar que SOLUCION ASEA SA DE CV SFP se compromete a no revelar tu identidad si tú así lo solicitas.

Aquellos asuntos tratados por la Unidad Especializada de atención a usuarios de SOLUCION ASEA SA DE CV SFP (Consultas y Reclamaciones).

Felicitaciones y Sugerencias.